公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-079

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以电话方式通知5.会议主持人：史云鹏
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2024-079

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于超出预计的 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事长史云鹏、董事佟连生、韩帮伟作为本议案关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-079

三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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