公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-081

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

公司预计2024年度日常性关联交易5,675,000元，截止上半年，
公司发生关联交易 6,297,466.82 元，已超出预计金额。现根据公司
经营管理需要，拟增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方向公
司提供借款等 1000 万元。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于超出预计的
2024 年度日常性关联交易的议案》同意 5 票；反对 0 票；弃权 0

票；回避 3 票。详见《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第
十八次会议决议公告》（2024-079）。本次关联交易无需提交公司股
东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-081

名称：北大荒农垦集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 175 号

注册资本：2360000 万元

主营业务：农业及农产品生产经营管理业务，主要包括农、林、
牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息
传输、软件和信息技术服务业等。投资经营管理业务，主要包括企业
总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运
输、仓储等。其他业务，主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿
和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

法定代表人：王守聪

控股股东：中华人民共和国财政部

实际控制人：中华人民共和国财政部

关联关系：北大荒农垦集团有限公司系本公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、
合理的确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不

公告编号：2024-081

存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受
到影响。
四、 交易协议的主要内容

公司预计 2024 年度日常性关联交易 5,675,000 元，截止上半年，
公司发生关联交易 6,297,466.82 元，已超出预计金额。现根据公司
经营管理需要，拟增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方向公
司提供借款等 1000 万元。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本关联交易事项为公司 2024 年度超出预计关联交易事项，主要
为增加日常性关联交易支付融资服务费、关联方提供借款等事项。
(二) 本次关联交易存在的风险

此次关联交易不会对公司产生不利影响，不存在损害本公司和非
关联股东的利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易，不会影响公司正常业务和经营活动的开展，不会
对公司财务状况、现金流量等造成不利影响。
六、 备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司
董事会
……
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