公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-085

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：史云鹏

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款展期或借新还旧的议案》
1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“中信银行”）签订的流动资金贷款合同（合同号：2023信银哈人民币流动资金贷款合同(2.0 版，2023 年)字第 072351 号）借款金额为

公告编号：2024-085

6900 万元人民币将于近期到期，该笔贷款为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向中信银行申请贷款展期或借新还旧业务。

上述银行贷款拟申请展期或借新还旧的具体金额、利率、期限以公司与中信银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向中国银行申请贷款借新还旧的议案》1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中国银行”）签订的流动资金借款合同（合同号：2023 年峡中银借字 33号），借款金额为 5000 万元人民币, 该笔贷款由公司提供担保，现因公司业务发展需要，决定拟向中国银行申请借新还旧业务。

上述拟申请的借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与中国银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-085

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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