公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-100

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第十次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-100

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871329 ST 丰润 2024 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

丰润生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名新任董事的议案》

公司董事长史云鹏先生因工作调动，辞去董事长及董事职务，丰润生物科技股份有限公司董事会提名李国锋、朱宝华先生为公司董事候选人，任期与第三届董事任期一致，董事候选人经全国股转系统公司审核无异议后，提交股东大会审议。自股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司全资子公司拟向中国银行申请贷款展期的议案》
丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中国银行”）签订的流动资金借款合同，金额为 5000 万元人民币, 该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要，决定拟向中国银行申请贷款展期业务。

上述拟申请的贷款展期业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与中

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国银行最终签订的合同为准。
（三）审议《关于公司拟对已有贷款办理再融资的议案》

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司哈尔滨农垦支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，金额为 19000 万元人民币,上述贷款均为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向工商银行申请再融资业务。

上述申请银行贷款拟申请再融资业务的具体金额、利率、期限以公司与工商银行最终签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 28 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：丰润生物科技股份有限公司董事会办公室

公告编号：2024-100

四、……
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