公告日期:2024-11-25
公告编号:2024-105
证券代码:871329 证券简称:ST 丰润 主办券商:兴业证券
丰润生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日以电话方式
发出
5.会议主持人:佟连生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定,所作出的决议合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2024-105
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司全资子公司拟向工商银行申请贷款展期或借新还旧的议案》
1.议案内容:
丰润生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司(以下简称“宜昌丰润”)与中国工商银行股份有限公司长阳支行(以下简称“工商银行”)签订的流动资金借款合同,金额为 5000 万元人民币, 该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要,决定拟向工商银行申请贷款展期或借新还旧业务。
上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与工商银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司全资子公司拟向农业银行申请贷款展期或借新还旧的议案》
1.议案内容:
丰润生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司(以下简称“宜昌丰润”)与中国农业银行
公告编号:2024-105
股份有限公司长阳土家族自治县支行(以下简称“农业银行”)签订的流动资金借款合同,金额为 4000 万元人民币, 该笔贷款由公司提供担保。现因子公司业务发展需要,决定拟向农业银行申请贷款展期或借新还旧业务。
上述拟申请的贷款展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以宜昌公司与农业银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司拟向民生银行申请贷款展期或借新还旧的议案》
1.议案内容:
丰润生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“民生银行”)签订的流动资金借款合同,金额为 5000 万元人民币, 该笔贷款为信用贷款,现因公司业务发展需要,决定拟向民生银行申请贷款展期或借新还旧业务。
上述拟申请的展期或借新还旧业务的具体金额、利率、期限以公司与民生银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-105
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第十一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于 2024 年 12 月 10 日 14 时在公司会议室召开丰润生物科
技股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会,并将相关议案提交本次股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司第三届董事会第二……
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