公告日期：2024-12-10

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12 月6日以电话方式发出
5.会议主持人：李国锋
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

公司现任独立董事易八贤、鞠宏毅、侯莉对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事长李国锋、董事朱宝华、佟连生、韩帮伟作为本议案关联方 回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》1.议案内容：

为落实公司 2025 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信及融资、展期、再融资（借新还旧）等品种,额度约为人民币 197,095 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。2025 年在额度范围内发生的融资相关业务不再另行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-120）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事佟连生、李建华作为本议案关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司全资子公司拟向工商银行申请再融资的议案》
1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国工商银行股份有限公司长阳支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，借款金额为 1300 万元人民币将于近期到期，该笔贷款由公司担保，现因公司业务发展需要，决定拟向工商银行申请再融资业务。
上述银行贷款拟申请再融资的具体金额、利率、期限以宜昌丰润与工商银行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定
网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

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