公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-123

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券

丰润生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第十二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第十二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-123

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871329 ST 丰润 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

丰润生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-118）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》

为落实公司 2025 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信及融资、展期、再融资（借新还旧）等品种,额度约为人民币 197,095 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。2025 年在额度范围内发生的融资相关业务不再另行审议。

公告编号：2024-123

（三）审议《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-120）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。
（四）审议《关于公司全资子公司拟向工商银行申请再融资的议案》

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国工商银行股份有限公司长阳支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，借款金额为1300 万元人民币将于近期到期，该笔贷款由公司担保，现因公司业务发展需要，决定拟向工商银行申请再融资业务。

上述银行贷款拟申请再融资的具体金额、利率、期限以宜昌丰润与工商银行最终签订的合同为准。
（五）审议《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-121）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。