公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-135

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

2024 年第十二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：李国锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,924,293 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高明涛因身体原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-135

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,593,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司作为本议案关联方回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度间接融资计划的议案》
1.议案内容：

为落实公司 2025 年度期间经营发展的资金需求计划，董事会计划通过间接融资方式进行融资，计划续申请和新申请的综合授信及融资、展期、再融资（借新还旧）等品种,额度约为人民币 197,095 万元，具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。2025 年在额度范围内发生的融资相关业务不再另行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,924,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于预计 2025 年为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站

公告编号：2024-135

www.neeq.com.cn 发布的《预计担保的公告》（公告编号：2024-120）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,593,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北大荒农垦集团有限公司、北大荒投资控股有限公司。
（四）审议通过《关于公司全资子公司拟向工商银行申请再融资的议案》
1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌丰润生物科技有限公司（以下简称“宜昌丰润”）与中国工商银行股份有限公司长阳支行（以下简称“工商银行”）签订的流动资金借款合同，借款金额为 1300 万元人民币将于近期到期，该笔贷款由公司担保，现因公司业务发展需要，……
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