公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-019

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-019

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2022 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼及会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向关联方延续借款的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为 600 万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为 2400 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10%，从 2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人

公告编号：2022-019

股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00 前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘明清；电话：0769-88325507；传真：0769-88325501；地址：公司董事会秘书办公司。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司董事会
2022 年 3 月 11 日

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