公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-029

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2022年4月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据会议流程，参会人员按照会议相关程序，就相关决议事项现场投票表决，相关人员负责监票和计票。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-029

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

经第三届董事会第三次会议审议通过，本次股东大会召开时间为 2022 年 5
月 20 日。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东华商律师事务所姜尧清、姚茂渊律师现场见证。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代表汇报董事会 2021 年工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主席代表汇报监事会事会 2021 年工作情况。

公告编号：2022-029

（三）审议《2020 年度财务报告》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司 2021 年度财务审计报告予以汇报。
（四）审议《2021 年年度报告及摘要》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司 2021 年年度报告及摘要予以汇报。
（五）审议《关于拟向子公司增资的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，董事会提出的《关于拟向子公司增资的议案》进行审议。
（六）审议《2022 年度经营计划及预算方案》
对公司《2022 年度经营计划及财务预算方案》进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人

公告编号：2022-029

股东、非法人企业股东由其法定代……
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