公告日期：2022-04-27

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限
公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长陈金龙先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《东莞市金瑞五金股份有限公司总经理工作细则》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理潘国华先生向公司董事会提交的《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人王剑波向公司董事会提交的《2021 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度经营计划及财务预算方案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，东莞市金瑞五金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人王剑波向公司董事会提交的《2021 年度财务报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相
关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 05 月 20 日 9:00 在东莞
市金瑞五金股份有限公司会议室召开 2021 年年度股东大会。股东大会审议事项：
1、《2021 年度董事会工作报告》；

2、《2021 年度监事会工作报告》；

3、《2021 年度财务报告》；

4、《2021 年年度报告及摘要》；

5、《2022 年度经营计划及财务预算……
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