公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-030

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认孙公司向关联股东借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-030

由于孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司经营与业务发展需要，2018 年至 2021年期间与公司股东陈金龙先生签订借款协议情况如下：

1、2018 年 4 月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金
龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款 100 万元，借款利率为年化利率10.00%。

2、2019 年 7 月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金
龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款 300 万元，借款利率为年化利率10.00%。

3、2021 年 9 月，公司孙公司东莞市金瑞集装箱有限公司与实际控制人陈金
龙签订《借款协议》，公司孙公司向陈金龙借款 700 万元，借款利率为年化利率8.00%。

上述借款合计 1,100 万元，截止 2022 年 5 月 11 日，已经归还 500 万元， 2022
年末，仍有 600 万元尚未偿还，剩余借款期限将延期至 2022 年 12 月 31 日。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

陈金龙与刘海慧系夫妻关系，二人与该议案存在关联 ，二人回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申
请 950 万元人民的贷款额度，贷款额度有效期间自 2022 年 4 月 6 日至 2023 年 4
月 5 日贷款年利率 4.55%，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

陈金龙与刘海慧回避表决

公告编号：2022-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 5 月 30 日上午 9:00 在东莞市金瑞五金股份有限公司会
议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议如下事项：

《关于补充确认孙公司向关联股东借款的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司
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