公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-044

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-044

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认资产抵押及为关联股东提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司名下汽车奔驰 V 级 260L,为陈金龙向中信银行的信用卡分期借款提供抵
押担保。抵押担保期限 5 年，抵押担保金额合计 420000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：全部股东与该议案存在关联关系，均不回避表决
三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》
东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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