公告日期：2023-02-22

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》

由于公司经营与业务发展需要，2022 年 10 月 28 日公司向中国工商银行股
份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 11 月 9 日公司向中国工
商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 12 月 8 日向中
国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，上述三笔借款合计金额 1500 万元，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈金龙、刘海慧。（二）审议《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整,期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、
贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈金龙、刘海慧。（三）审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：东莞市道滘镇 第五条 公司住所：东莞市道滘镇
南城豪迈路。 南阁十路 8 号。

第十三条经依法登记，公司的经 第十三条经依法登记，公司的经
营范围为：产销：五金制品、电子产 营范围为：产销：五金制品、电子产 品、塑胶制品；货物进出口、技术进 品、塑胶制品；电阻焊罐体研发设计 出口业务（法律、法规规定禁止的项 生产及销售；货物进出口、技术进出 目除外，法律行政法规规定限制的项 口业务（法律、法规规定禁止的项目 目须取得许可证后方可经营）。（依法 除外，法律行政法规规定限制的项目 须经批准的项目，经相关部门批准后 须取得许可证后方可经营）。（依法须
方可开展经营活动。） 经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动。）

（四）审议《关于公司向关联方延续借款的议案》

由于公司经营与业务发展需要，公司与关联方刘海慧女士签订《延续借款协议》，借款金额为 600 万元；与关联方陈金龙先生签订《延续借款协议》，借款金额为 1300 万元，这两笔借款的期限不超过一年，借款年利率为 10……
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