公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，2022 年 10 月 28 日公司向中国工商银行股
份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 11 月 9 日公司向中国工

公告编号：2023-001

商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 12 月 8 日向中
国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，上述三笔借款合计金额 1500 万元，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙、刘海慧与该议案存在关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整,期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙、刘海慧与该议案存在关联关系，回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定 修订后

公告编号：2023-001

第五条 公司住所：东莞市道滘镇南城 第五条 公司住所：东莞市道滘镇南阁
豪迈路。 十路 8 号。

第十三条经依法登记，公司的经营范 第十三条经依法登记，公司的经营范 围为：产销：五金制品、电子产品、 围为：产销：五金制品、电子产品、 塑胶制品；货物进出口、技术进出口 塑胶制品；电阻焊罐体研发设计生产 业务（法律、法规规定禁止的项目除 及销售；货物进出口、技术进出口业 外，法律行政法规规定限制的项目须 务（法律、法规规定禁止的项目除外， 取得许可证后方可经营）。（依法须经 法律行政法规规定限制的项目须取得 批准的项目，经相关部门批准后方可 许可证后方可经营）。（依法须经批准
开展经营活动。） 的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）

2.议案表决结果：同意 6 票；反……
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