公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-006

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况

一、审议通过《关于补充确认向银行借款及股东提供关联担保的议案》。
1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，2022 年 10 月 28 日公司向中国工商银行股
份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 11 月 9 日公司向中国工
商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，2022 年 12 月 8 日向中
国工商银行股份有限公司道滘支行续借人民币借款 500 万元，上述三笔借款合计金额 1500 万元，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于延续中信银行股份有限公司(东莞分行)的综合授信以及由股东提供关联担保的议案》。

1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，公司拟向中信银行东莞分行续综合授信，额度为人民币金额贰仟万元整,期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以实际签订的贷款合同所记载的内容为准，陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

三、审议通过《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程的议案》。
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：东莞市道滘镇 第五条 公司住所：东莞市道滘镇
南城豪迈路。 南阁十路 8 号。

第十三条经依法登记，公司的经营 第十三条经依法登记，公司的经营
范围为：产销：五金制品、电子产品、 范围为：产销：五金制品、电子产品、 塑胶制品；货物进出口、技术进出口业 塑胶制品；电阻焊罐体研发设计生产及 务（法律、法规规定禁止的项目除外， 销售；货物……
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