公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-014

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈金龙
6. 会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东莞市金瑞五金股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年半年度报告的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会

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计数据和经营情况、重大事件、股本变动和融资、董事、监事、高管及核心员工变动情况、财务会计报告等重要事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向关联股东借款的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的资金需要，2023 年 5 月 23 日与公司股东陈金
龙先生签订了借款协议，借款本金 1400 万元，借款期限一年，借款利率 5%，2023
年 5 月 23 日起至 2024 年 5 月 22 日至止.

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

股东陈金龙和刘海慧系夫妻关系，二人均回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认向银行借款以及股东提供关联担保的议案》
1.议案内容：

由于公司经营与业务发展需要，2023 年 5 月 30 日公司与东莞银行股份有限
公司道滘支行签订续借人民币 950 万元的信用贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、
刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023 年 2 月 27 日，公司与中心银行股份
有限公司麻涌支行签订续借人民币 1000 万元的贷款，期限 1 年，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准，陈金龙、
刘海慧为该笔贷款提供连带责任担保。2023 年 1 月 9 日、2023 年 2 月 3 日、2023
年 5 月 30 日，公司与中国工商银行道滘支行分别签订了 400 万、500 万、500 万

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的信用贷款续借合同，合计金额 1400 万元。期限 1 年，陈金龙为该笔贷款提供连带担保责任担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

股东陈金龙和刘海慧系为担保方，二人均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》
1.议案内容：

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币 100 万元，借款期限一
年，自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日，双方约定年化利息率 5%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

陈金龙系瀚高实业和广东省瑞盛智能设备有限公司法人，刘海慧……
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