公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-015

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄传军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》以及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东莞市金瑞五金股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

2023 年半年度报告的主要内容包括重要提示、目录和释义、公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股本变动和融资、董事、监事、高管及核心员工

公告编号：2023-015

变动情况、财务会计报告等重要事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需要回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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