公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-021

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证
券

东莞市金瑞五金股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事王旭洲因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄传军因外地出差缺席；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
一、审议通过《关于补充确认公司向关联股东借款的议案》。

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展的资金需要，2023 年 5 月 23 日与公司股东陈金
龙先生签订了借款协议，借款本金 1400 万元，借款期限一年，借款利率 5%，2023
年 5 月 23 日起至 2024 年 5 月 22 日至止.

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。

二、审议通过《关于补充确认关联公司借款的议案》。

1.议案内容：

公司旗下全资子公司瀚高实业参股广东省瑞盛智能设备有限公司，占股 40%，为公司关联企业，其因生产经营需要，向公司借款人民币 100 万元，借款期限一
年，自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 11 日，双方约定年化利息率 5%。。

2.表决情况：表决票 46,153,846 票，占全体股东认购的发行在外有表决权股份总数的 100%，其中：46,153,846 票赞成，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3.表决结果：通过。

4.回避表决情况：全体股东均存在关联关系，不回避表决。
三、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-021

东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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