公告日期：2024-05-28

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证
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东莞市金瑞五金股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,153,846 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由董事长代表汇报董事会 2023 年工作情况。

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，由监事会主席代表汇报监事会事会 2023 年工作情况。

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《公司 2023 年度财务决算》。

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2023 年度经营财务预算方案》

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，将公司 2023年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体股东审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

2.议案表决情况：

同意股数 46,153,846 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对

股……
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