公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-020

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈金龙

6.会议列席人员：第三届监事会全体监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘海慧因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联公司借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司持股 40%的参股公司广东瑞盛智能设备有限公司，因其生产经营需要，拟与公司签订了最高限额 50 万元的借款协议，期限一年，年化利率 5%，自 2024
年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。到期后双方若未签署新的协议，则自动延期
一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陈金龙为瑞盛智能法人代表，潘国华任瑞盛智能总经理，二人均回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

东莞市金瑞五金股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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