公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-026

证券代码：871338 证券简称：金瑞股份 主办券商：东莞证券
东莞市金瑞五金股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规
定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871338 金瑞股份 2024 年 10 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行贷款暨关联方担保的议案》

为优化公司的资产负债结构，减轻财务压力，公司拟向东莞市农村商业银行申请 13500 万元的贷款授信额度，其中 10450.72 万元用于置换工行固定资产贷款，3049.28 万元为流动资金贷款额度。授信额度中，固定贷款期限额度为 15年，流动贷授信期限 3 年，单笔期限不超过 3 年，额度内可循环。公司用位于东莞市道滘镇南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼作为抵押，同时陈金龙、刘海慧为该笔贷款提供连带保证责任。
（二）审议《关于公司资产抵押的议案》

公司为取得东莞市农村商业银行 13500 万元的授信贷款额度，将公司位于南阁十路 8 号的办公楼、厂房、宿舍楼抵押。

公告编号：2024-026

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出席本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东，非法人企业股东由法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人，负责人应携带公章，并出示本人身份证原件或加盖公章之营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，法人股东，非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2024 年 10 月 11 日上午 9:00 前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人王剑波；电话：0769-88325507；传真 0769-88325501（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费自理
五、备查文件目录

《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第十二次次会议决议》

公告编号：2024-026

东莞市金瑞五金股份……
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