公告日期:2023-09-25
公告编号:2023-024
证券代码:871368 证券简称:达沃环保 主办券商:华西证券
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开,股东应现场参会及表决。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 11 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-024
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871368 达沃环保 2023 年 9 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 29 层 2917 号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请银行授信额度的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于公司拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2023-022)。
(二)审议《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都市青羊区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证暨关联交易的议案》
议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于公司控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信的担保方成都市青羊区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证暨关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。
公告编号:2023-024
(三)审议《关于提请股东大会补充审议<关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案>的议案》
公司已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议,会
议审议通过了《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》,董事会现提请于 2023 年第二次临时股东大会补充审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》。
《关于公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请银行授信额度的议案》的内容如下:
为满足公司经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司成都科技支行申请不超过 300 万元的流动资金贷款授信额度,币种为人民币,授信期限为一年。
公司控股股东、实际控制人严廷林先生,公司股东、共同实际控制人陈仲华女士为上述授信额度提供连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和……
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