公告日期：2024-08-13

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数98,867,503 股，占公司有表决权股份总数的 51.2976%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 987,934 股，占公司有表决权股份总数的 0.5126%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-047。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,867,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《上海泽生科技开发股份有限公司股票定向发行说明书》，公告编号：2024-048。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<三方监管协议>的议案》1.议案内容：

因公司股票发行需要，公司将开设募集资金专项账户用于募集资金管理，并授权公司董事长与开户银行及主办券商签署《三方监管协议》，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的有关具体事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,779,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9114%；反对股数 87,609 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0886%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟提请股东大会同意就本次股票发行相关事宜修改《公司章程》，修订内容
为根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本……
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