公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：871392 证券简称：泽生科技 主办券商：中信建投
上海泽生科技开发股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周明东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数96,557,217 股，占公司有表决权股份总数的 50.0989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司租赁办公场所的不动产权证书发生变更，新的不动产权证书将原来的
2 幢（2 号楼）变更为现在的 7 幢（7 号楼），原来的 1 幢（1 号楼）变更为现在
的 6 幢（6 号楼），为了不影响正常经营，公司拟将注册地址从“中国（上海）自
由贸易试验区居里路 68 号 2 幢 3 楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区居里
路 68 号 7 幢 3 楼”，并相应修订《公司章程》部分条款，具体以工商行政管理部
门登记为准。详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-073。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,400,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8374%；反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1626%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟调整优先认购权并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理需要，拟调整公司股东享有优先认购权，并修订《公司章程》
的相应条款。详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-073。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,400,217 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8374%；反对股数 157,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1626%；

公告编号：2025-001

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经董事会综合考虑，决定终止公司 2024 年第一次股票定向发行。同时终止公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会与本次股票发行有关的议案。详见公司于
2024 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2024-074。
2.议案表决结果……
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