公告日期：2024-09-19

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-051
宁夏巨能机器人股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙文靖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
53,479,097 股，占公司有表决权股份总数的 69.93%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于补选赵慧欣为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会监事齐玉娟因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共 和国公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名赵慧 欣为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之 日起至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 53,479,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：曹春芬、孙一民
（三）结论性意见

北京市中伦文德律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人 和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年第二次

齐玉娟 监事 离职 2024 年 9 月 14 日 审议通过
临时股东大会

2024 年第二次

赵慧欣 监事 任职 2024 年 9 月 14 日 审议通过
临时股东大会

五、备查文件目录

1、《宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市中伦文德律师事务所关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》

宁夏巨能机器人股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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