公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-013
证券代码:871485 证券简称:长安文化 主办券商:西部证券
陕西长安文化商业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长牛春燕
6.会议列席人员:本公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,公司于
公告编号:2023-013
2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)上刊登《公司 2023 年半年度报告》(2023-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
(二)《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第五次会议记录》
陕西长安文化商业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日
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