公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-018

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871485 长安文化 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易议案》

详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号为：2023-017）。
本议案属于关联交易，因全体股东涉及该关联交易事项，故豁免全体股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证，股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、

公告编号：2023-018

股票账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或电子邮箱进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9 时-9.30 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：吴升86114989-8016
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第六次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日

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