公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛春燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

详见于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号为：2023-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案属于关联交易，因全体股东涉及该关联交易事项，故豁免全体股东回避表决。
三、备查文件目录
（一）《陕西长安文化商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》（二）《陕西长安文化商业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会记录》
陕西长安文化商业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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