公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-029

证券代码：871485 证券简称：长安文化 主办券商：西部证券

陕西长安文化商业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长牛春燕

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，因下述议案（二）尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

公告编号：2024-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于预计 2025 年度日常性关联公告》（公告编号：2024-030）。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，其中郭宁、李永勃、路红杰为关联董事回避本议案的表决。因该议案的无关联关系董事只有 2 人，不足 3 人，根据《公司章程》规定该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《陕西长安文化商业股份有限公司第三届董事会第十一次会议记录》

陕西长安文化商业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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