公告日期：2023-04-27

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：鼎峰科技会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方
式发出
5.会议主持人：洪长根
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长洪长根先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任锋、陈亚东、杨萱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理洪长根先生汇报 2022 年度工作情况，并对 2023 年度
的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实

现 净 利 润 22,533,393.14 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
72,382,639.03 元。

2022 年度分配方案为：以公司现有总股本 4,112.8 万股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任锋、陈亚东、杨萱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司拟聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任锋、陈亚东、杨萱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.……
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