公告日期：2023-04-27

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为浙江鼎峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任锋、陈亚东、杨萱在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

任锋，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级经济师，高级会计师。主要工作经历为：2007 年 1月至 2018 年 5 月，任浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、
董事会秘书；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，任杭州电魂网络股份有限
公司董事会秘书；2019 年 11 月至今，任三维通信股份有限公司董事会秘书兼法务总监。

陈亚东，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，管理学教授。主要工作经历为：1993 年 8 月至 2016
年 10 月，任重庆科技学院教授；2016 年 11 月至 2017 年 11 月，任
广东岭南师范学院教授；2017 年 12 月至今，任绍兴文理学院教授。
杨萱，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学历。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月，任浙江财
经大学审计员；2018 年 3 月至今，任浙江财经大学专任教师。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事任锋、陈亚东、杨萱会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

任锋 4 4 0 0 否 2

陈亚东 4 4 0 0 否 2

杨萱 4 4 0 0 否 2

2022 年，公司独立董事任锋、陈亚东、杨萱均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事任锋、陈亚东、杨萱对公司 2022 年经营活动情况进行
了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 第二届董事会 1、《提名洪长根为公司第三届董 同意

月 1 日 第九次会议 事会董事》的议案

2、《提名洪佳峰为公司第三届董

事会董事》的议案

3、《提名章迪为公司第三届董事

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