公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-018

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：鼎峰科技会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：洪长根
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2023-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任锋、陈亚东、杨萱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2023-018

浙江鼎峰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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