
公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-018
证券代码:871529 证券简称:鼎峰科技 主办券商:财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点:鼎峰科技会议室
3. 会议召开方式:以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以书面方式
发出。
5.会议主持人:洪长根
6. 会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2023-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面,真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事任锋、陈亚东、杨萱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第五次会议决议》。
公告编号:2023-018
浙江鼎峰科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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