公告日期:2024-01-16
证券代码:871529 证券简称:鼎峰科技 主办券商:财通证券
浙江鼎峰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:鼎峰科技会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪长根
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 35,606,056 股,占公司有表决权股份总数的 86.57%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 6 人,董事陈亚东、任锋、杨萱因个人原因缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,606,056 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议
案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故取消董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关的议事规则。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,606,056 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,606,056 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,606,056 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,606,056 股,……
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