公告日期：2024-04-19

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871529 鼎峰科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七） 会议地点
鼎峰科技会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-008）（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-011）
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出……
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