公告日期：2024-05-14

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：鼎峰科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪长根
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,471,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.25%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事周祝生因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
浙江儒毅律师事务所 2 名律师到场见证。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长洪长根先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,471,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席夏家康先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工
作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,471,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,471,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,471,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现 净 利 润 16,507,353.69 元 ， 本 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为
81,083,801.92 元。

2023 年度分配方案为：以公司 2023 年末总股本 4,112.8 万股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金红利（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,471,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年……
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