公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-023

证券代码：871529 证券简称：鼎峰科技 主办券商：财通证券

浙江鼎峰科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：鼎峰科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪长根
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,563,807 股，占公司有表决权股份总数的 79.18%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-023

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事洪舒滢因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事3人，列席2人；监事会主席夏家康因个人原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；
公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于免去公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟免去洪舒滢女士董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,563,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司内部治理结构调整，免去洪舒滢女士董事职务，公司董事会人数由 6 人变为 5 人，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

公告编号：2024-023

规，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,563,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

洪 舒 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

滢 6 日 时股东大会

四、 备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江鼎峰科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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