公告日期：2023-11-07

飞利达科技股份有限公司

章程

2023 年 11 月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 堇事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第九章 通知、公告和投资者关系管理 ...... 34

第一节 通知 ...... 34

第二节 公告 ...... 35

第三节 投资者关系管理...... 35

第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算.......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护飞利达科技股份有限公司（以下简称“公司"）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”） 和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》） 等有关法律、行政法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—
—章程必备条款》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由贵州飞利达科技有限公司按原账面净资产值折股整体
变更的股份有限公司。

第四条 公司注册名称：飞利达科技股份有限公司

英文名称：Flidam Technology Corp.,Ltd

第五条 公司住所：贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目 V 区
第 15 栋 1 单元 29 层 2901 号至 2905 号

邮政编码：550001

第六条 公司注册资本为人民币捌仟捌佰万元（¥8800 万元）。

第七条 公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。
第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及其他董事会确定的人员等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户为本，通过整合通讯产业链，发挥最
大价值，服务广大消费者。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：数据云计算技术服务;大数据
技术研发及推广;计算机技术研发、技术转让、技术服务;通讯技术咨询及服
务;销售:家用电器、数码产品、电子产品、通信器材及各类配件；受委托代办
电信业务；……
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