公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-066

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
贵州飞利达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次 股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-066

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871540 飞利达 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司采购商品的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-064）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈天耀、福建华耀创科科技集团股份有限公司、陈钦、贵阳聚华盈投资中心（有限合伙）、林辉、陈志。
（二）审议《关于子公司向关联方贵阳闽达钢铁有限公司出售商品的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-065）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈天耀、福建华耀创科科技集团股份有限公司、陈钦、贵阳聚华盈投资中心（有限合伙）、林辉、陈志。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-066

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话……
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