公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-014

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
飞利达科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈钦

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行借款并由关联方担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限 公司贵阳分行借款并由关联方担保的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联方为公司无偿提供担保，依照《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定可免予按照关联交易的方式进行 审议，相关董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为子公司向上海浦东发展银行股 份有限公司贵阳分行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联方为子公司无偿提供担保，依照《全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-014

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定可免予按照关联交易的方式进 行审议，相关董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《飞利达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

飞利达科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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