公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-027

证券代码：871540 证券简称：飞利达 主办券商：华源证券
飞利达科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部 门的批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871540 飞利达 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的贵州谋度律师事务所邓明峰、徐十律师。
（七）会议地点

贵州省贵阳市南明区花果园 V 区亚太中心 29 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-020）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。
（二）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预
算报告》予以汇报。
（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2023 年度工作情况并提出 2024 年公司经营要点。

（四）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报

公告编号：2024-027

监事会 2023 年工作情况。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决
算报告》予以汇报。
（六）审议《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-022）。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公 告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于……
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