公告日期：2022-03-31

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 03 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 16 日书面形式

5.会议主持人：董事长何宇新先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常经营工作的实施开展情况，总结 2021 年

度公司经理管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2022 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度经营决策工作的开展情况，总结 2021

年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年财务报表进行审计，并出具了编号为中审亚太审字(2022)000420号。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，将公司《2021年年度报告及其摘要》报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司编制了 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2021 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩和财务数据，以及 2021 年公司业

绩预期，拟订了《2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》，对2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对 2022 相关情况进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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