公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-014

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

监事会于 2022 年 6 月 25 日收到监事会监事穆晓彪递交的辞职
报告，监事会于 2022 年 6 月 27 日以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0
票的表决结果，审议通过《提名高明艳女士为公司监事会监事》的
议案，并于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露了《监事辞职公告》（公告编号： 2022-011）、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022- 012）。

提名高明艳女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-014

（二） 任命原因

公司监事穆晓彪先生辞职，公司需选举新任监事。
（三） 新任董监高人员履历

高明艳，女，1989 年 06 月生，中国籍，无境外永久居留权。
毕业于沈阳理工大学，本科学历。2012 年 10 月至 2016 年 12 月 15
日就职于北京中技克美谐波传动有限责任公司，任职技术部职员；
2016 年 12 月 16 日至今就职于北京中技克美谐波传动股份有限公
司，任职技术部职员。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

高明艳女士就任职监事一职不会对公司的日常经营活动产生 不利影响。

公告编号：2022-014

三、 备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克 美谐波传动股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 27 日

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