公告日期:2022-07-12
公告编号:2022-019
证券代码:871601 证券简称:中技克美 主办券商:西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
1.会议召开情况
2.会议召开时间:2022 年 07 月 12 日
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场召开
5. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日书面形式
6.会议主持人:董事长何宇新先生
7.会议列席人员:全体高级管理人员
8.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法有效。
公告编号:2022-019
(一) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《聘任刘进路女士为公司副总经理》
1.议案内容:
经公司总经理提名,董事会聘任刘进路女士为公司副总经理,刘进路女士的副总经理任期自本议案通过之日起,至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《聘任陈宇女士为公司副总经理》
1.议案内容:
经公司总经理提名,董事会聘任陈宇女士为公司副总经理,陈宇女士的副总经理任期自本议案通过之日起,至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-019
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《聘任穆晓彪先生为公司副总经理》
1.议案内容:
经公司总经理提名,董事会聘任穆晓彪先生为公司副总经理,穆晓彪先生的副总经理任期自本议案通过之日起,至本届董事会届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日
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