公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-021

证券代码：871601 证券简称: 中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司严格防止大股 第四十一条 公司严格防止大股 东及关联方的非经营性资金占用 东及关联方的非经营性资金占用 的行为，并持续建立防止大股东 的行为，并持续建立防止大股东 非经营性资金占用的长效机制。 非经营性资金占用的长效机制。 公司财务部门和审计部门应分别 公司财务部门和审计部门应分别 定期检查公司与大股东及关联方 定期检查公司与大股东及关联方 非经营性资金往来情况，杜绝大 非经营性资金往来情况，杜绝大 股东及关联方的非经营性资金占 股东及关联方的非经营性资金占 用情况的发生。在审议年度报告、 用情况的发生。在审议年度报告、

公告编号：2022-021

半年度报告的董事会会议上，财 半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告大股东及 务负责人应向董事会报告大股东关联方非经营性资金占用和公司 及关联方非经营性资金占用和公
对外担保情况。 司对外担保情况。

第一百二十八条 公司设总经理 第一百二十八条 公司设总经理
1 名、财务总监 1 名、董事会秘 1 名、财务负责人 1 名、董事会
书 1 名、副总经理数名，其中总 秘书 1 名、副总经理数名，其中
经理及董事会秘书由董事长提 总经理及董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘、财务总 名，董事会聘任或解聘、财务负监及副总经理由总经理提名，董 责人及副总经理由总经理提名，
事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 责人、董事会秘书为公司高级管理人员。其中财务总监、董事会 理人员。其中财务负责人、董事秘书可以由副总经理兼任；财务 会秘书可以由副总经理兼任；财总还应当具备会计师以上专业技 务负责人还应当具备会计师以上术职务资格，或者具有会计专业

专业技术职务资格，或者具有会
知识背景并从事会计工作三年以

上。 计专业知识背景并从事会计工作
三年以上。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2022-021

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

依据公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。
三、 备查文件

（一） 经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中

技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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