公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-022
证券代码:871601 证券简称:中技克美 主办券商:西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 08 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 08 月 08 日书面形式
5.会议主持人:董事长何宇新先生
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共 和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-022
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
北京中技克美谐波传动股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》规定,公司应于每一会计年度前 6 个月结束后两个月内编制半年度报告,全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告,公司已于 8 月 19 日将半年度报告编写完成,提请董事会审议并批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《修订公司章程》
1.议案内容:
依据公司实际情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》的规定,具体修订条款见公司于 2022 年 08 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统系统信息披露平台披露的《关于拟修<公司章程>公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-022
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
提议于 2022 年 09 月 09 日召开公司 2022 年第三次临时股东大
会,具体情况见与本公告同日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中技克美谐波传动股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,全体与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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