公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-002

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日书面形式
5. 会议主持人：监事会主席王楠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司监事会换届》议案
1.议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王楠、高明艳为公司第二届非职工代表监事。

上述提名经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，非职工代表监事的任期自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、 备查文件目录
全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 6 日

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