公告日期：2023-01-06

证券代码：871601 证券简称: 中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百零三条 董事由董事 第一百零三条 董事由董事
会及单独或合计持有公司 3%以 会及单独或合计持有公司 3%以 上股份的股东提名，股东大会选 上股份的股东提名，股东大会选 举或更换，任期三年。董事任期 举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期 届满，可连选连任。董事在任期 届满以前，股东大会不能无故解 届满以前，股东大会不能无故解

除其职务。 除其职务。

董事任期从就任之日起计 董事任期从就任之日起计
算，至本届董事会任期届满时为 算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董 门规章和本章程的规定，履行董
事职务。 事职务。

董事可以由总经理或者其他 董事可以由总经理或者其他
高级管理人员兼任，但兼任总经 高级管理人员兼任。
理或者其他高级管理人员职务的
董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数
的 1/2。

第四十一条 公司严格防止大 第四十一条 公司严格防止
股东及关联方的非经营性资金 大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止 占用的行为，并持续建立防止大大股东非经营性资金占用的长 股东非经营性资金占用的长效机效机制。公司财务部门和审计 制。公司财务部门和审计部门应部门应分别定期检查公司与大 分别定期检查公司与大股东及关
股东及关联方非经营性资金往 联方非经营性资金往来情况，杜来情况，杜绝大股东及关联方 绝大股东及关联方的非经营性资的非经营性资金占用情况的发 金占用情况的发生。在审议年度生。在审议年度报告、半年度报 报告、半年度报告的董事会会议告的董事会会议上，财务负责 上，财务总监应向董事会报告大人应向董事会报告大股东及关 股东及关联方非经营性资金占用联方非经营性资金占用和公司 和公司对外担保情况。
对外担保情况。

第一百一十一条 董事会行 第一百一十一条 董事会行
使下列职权： 使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股
东大会报告工作； 东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划 （三）决定公司的经营计划
和投资方案； 和投资方案；

（四）制订公司的年度财务 （四）制订公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配 （五）制订公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减 （六）制订公司增加或者减
少注册资本、发行债券或其他证 少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案； 券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收
购本公司股票或者合并、分立、 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围 （八）在股东大会授权范围
内，决定公司对外投资、收购出 内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机 （九）决定公司内部管理机
构的设置； 构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总 （十）聘任或者解聘公司总
经理；根据总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。