公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-012

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 高级管理人员、董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2023 年 2 月 6 日审议并通过：

聘任翟玮先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月 6 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵亚军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘进路先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
2 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-012

聘任刘进路女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆晓彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任穆晓彪先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2023 年 2
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 2 月
6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈宇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 2
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何宇新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 2 月
6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2023 年 2 月 6 日审议并通过：

选举王楠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 2

公告编号：2023-012

月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
（一） 经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二） 经全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2023-012

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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