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发表于 2023-03-24 16:09:34 股吧网页版
中技克美:第三届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-24


公告编号:2023-015

证券代码:871601 证券简称:中技克美 主办券商:西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 3 月 24 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 2 日书面形式
5. 会议主持人:监事会主席王楠先生
6. 召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议作出的决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2023-015

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据公司监事会 2022 年度监督工作的开展情况,总结 2022 年度
公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:

公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年财务报表进行审计,并出具了编号为中审亚太审字(2023)M0001号的审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注,编制了公司 2022年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2022 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况

公告编号:2023-015

的专项说明》议案
1.议案内容:

公司编制了 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2022 年度财务报表进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处,特此说明。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司根据 2022 年度的经营业绩和财务数据,以及 2023 年公司业
绩预期,拟订了《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》,对2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结,并对 2023 相关情况进行预计。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年利润分配方案》议案

公告编号:2023-015

1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,全体与会监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
监事会
……
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